策 划 管 理 规 定 A 版
文件编号：
3 受控状态：
受
控
分发号：
版本：A 版
策划管理规定
根据 GB/T19001-2008 版标准要求，本公司策划主要内容为质量管理体系的策划、质量方针和目标的策划、资源提供的策划、产品实现的策划、测量、分析和改进的策划，分别作如下规定：
1．质量管理体系的策划 1.1 职责：
由办公室负责起草，管理者代表审核，总经理批准。
1.2 策划内容：
1.2.1 确定质量管理体系的过程和涉及产品范围。
1.2.2 按标准要求对删减的过程予以说明。
1.2.3 根据组织结构确定质量管理体系结构图。
1.2.4 建立质量管理体系文件结构，编写质量手册、过程顺序和相互作用，确定程序文件和相关文件。
1.3 策划结果：
1.3.1 质量手册目录 1.3.2 删减说明 1.3.3 质量管理体系结构图 1.3.4 质量管理体系过程之间的相互作用示意图 1.3.5 受控文件清单 2．质量方针、目标的策划 2.1 职责：
办公室起草、管理层讨论，总经理批准。
2.2 策划内容 2.2.1 质量方针、方案及释义 2.2.2 质量目标 a．在质量方针的框架内展开； b．确定顾客满意率； c．满足控制产品质量的要求。
2.2.3 目标的分解 a．明确质量管理体系过程职责分配； b．明确各部门的职责、权限、沟通； c．明确每一质量目标在哪些相关部门展开； d．明确每一质量目标落实到哪些层次，如何分解； e．明确每一质量目标如何测量。
2.3 策划结果 2.3.1 质量管理体系过程职责分配表； 2.3.2 部门职责； 2.3.3 质量目标分解表。
3．资源提供的策划 3.1 人力资源策划 3.1.1 职责：
办公室负责人力资源的策划，总经理审核。
3.1.2 策划内容：
3.1.2.1 确定各部门、各岗位人力需求； 3.1.2.2 编制“人力资源控制程序”。
a．岗位职责和要求； b．培训计划； c．培训有效性评价。
3.1.3 策划结果 a．部门、车间、岗位设置的人力资源安排。
b．岗位职责和要求； c．人力资源控制程序。
3.2 基础设施策划 3.2.1 职责：
基础设施由生产部策划，总经理审核。
3.2.2 内容：
a．所需的建筑物（办公用房、生产用房、仓库等）
b．水、电的供应设施。
c．生产过程中用设施。
d．运输、通讯设施。
e．规定从设施提供验收、使用、维护和保养到报废全过程管理。
3.2.3 策划结果 a．固定资产（建筑物）台帐； b．设施台帐； c．水、电、交通、通讯设施登记表。
3.3 工作环境策划 3.3.1 职责：
工作环境由生产部策划 3.3.2 策划内容：
a．安全文明生产的要求
b．环境保护的要求 3.3.3 策划结果 安全文明生产管理制度； 4．产品实现的策划 4.1 职责：
产品实现由生产部会同车间、营销部负责策划，管理者代表审核。
4.2 策划内容 4.2.1 确定产品质量目标和要求
4.2.2 确定各种产品所需的原辅材料 4.2.3 确定各种产品的工艺流程 4.2.4 确定各种产品所需的工艺文件。
4.2.5 产品检测点和检验规定。
4.2.6 过程中所需的记录表格 4.3 策划结果 4.3.1 各种产品标准 4.3.2 各种产品主要原辅材料分类明细表 4.3.3 工艺流程图及工艺规程，工序规程 4.3.4 产品进货、过程、最终检验规范 4.3.5 质量记录清单 5．测量、分析、改进策划 5.1 职责：
生产部会同办公室、车间、营销部负责测量、分析、改进策划。
5.2 策划内容：
5.2.1 明确每个产品的监视点、测量方法、分析判定。
5.2.2 编制“内部审核控制程序”，对质量管理体系的符合性和有效性，进行监视和测量。
5.2.3 与营销部共同编制“顾客满意规定”，测量顾客满意程度。
5.2.4 编制“纠正措施控制程序”、“预防措施控制程序”，提供对识别的改进的机会， 分析原因、采取措施、验证效果。
编制：
审核：
批准：